Отрасли
Финансовые услуги
KYC, AML, взыскания и поддержка для банков, кредиторов и финтеха под контролем уровня аудита.
Банки, кредиторы и финтех-компании отдают на аутсорсинг процессы, которые одновременно высокообъемны и жестко регулируются. Corpshore ведет проверку документов KYC, мониторинг транзакций AML, взыскания и поддержку клиентов с контролем доступа и аудиторским следом, которые ожидает ваша комплаенс-команда.
Где мы работаем
- Проверка документов KYC и онбординг
- Мониторинг транзакций AML и проверка алертов
- Взыскания и управление просроченными счетами
- Поддержка клиентов с документацией, готовой к аудиту
Часто задаваемые вопросы
Можете ли вы вести KYC и AML под комплаенс-контролем?
Да. Мы ведем проверку KYC и AML с доступом по наименьшим привилегиям, документированными процедурами и аудиторским следом, подходящим для регулируемых финансов.
Поддерживаете ли вы взыскания для банков и кредиторов?
Да. Мы ведем работу по просрочке и взыскания по вашим скриптам и регуляторным требованиям.
Под вашу отрасль
Мы адаптируем подбор, контроль и отчетность под вашу отрасль.