Tarmoqlar
Moliyaviy xizmatlar
Banklar, kredit beruvchilar va fintech uchun KYC, AML, undirish va qoʻllab-quvvatlash, audit darajasidagi nazorat ostida.
Banklar, kredit beruvchilar va fintech kompaniyalari bir vaqtning oʻzida katta hajmli va qattiq tartibga solinadigan jarayonlarni autsorsing qiladi. Corpshore komplaens jamoangiz kutgan kirish nazorati va audit izi bilan KYC hujjatlarini koʻrib chiqish, AML tranzaksiya monitoringi, undirish va mijozlarni qoʻllab-quvvatlashni yuritadi.
Biz qayerda ishlaymiz
- KYC hujjatlarini koʻrib chiqish va onboarding tekshiruvlari
- AML tranzaksiya monitoringi va ogohlantirishlarni koʻrib chiqish
- Undirish va muddati oʻtgan hisoblarni boshqarish
- Auditga tayyor hujjatlar bilan mijozlarni qoʻllab-quvvatlash
Koʻp beriladigan savollar
KYC va AML ishlarini komplaens nazorati ostida bajara olasizmi?
Ha. Biz KYC va AML koʻrib chiqishni eng kam imtiyoz asosidagi kirish, hujjatlashtirilgan protseduralar va tartibga solinadigan moliyaga mos audit izi bilan yuritamiz.
Banklar va kredit beruvchilar uchun undirishni qoʻllab-quvvatlaysizmi?
Ha. Biz sizning skriptlaringiz va tartibga solish talablaringiz asosida muddati oʻtgan murojaatlar va undirishni yuritamiz.
Sizning sohangiz uchun
Biz tanlov, nazorat va hisobotni sizning sohangizga moslaymiz.